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发布时间:2019-12-24 01:54 编辑:电竞平台

   

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2019年12月19日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事,会议于2019年12月23日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议通知于2019年12月19日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事,会议于2019年12月23日(星期一)下午以通讯表决的方式召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。经审议,会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年12月23日召开了第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司(以下简称“时间互联”)因流动资金需求,向本公司申请提供信用担保以获取中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“建行青浦支行”)的贷款,贷款额度不超过人民币10,000万元,担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

时间互联是移动互联网营销服务商,其通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及其整合的分散流量,向客户提供高效、优质、精准的营销服务。时间互联主营业务包括移动互联网媒体投放平台业务和移动互联网流量整合业务。

因业务及日常管理的资金需求,时间互联拟向建行青浦支行申请贷款,向本公司申请提供信用担保,额度不超过人民币10,000万元,担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请2019年度综合授信额度的议案》,同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求,于2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。

时间互联为公司的全资子公司,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。

经营范围:技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告;翻译服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;市场调查;企业策划。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2019年9月30日,时间互联的资产总额为80,309.63万元,净资产为41,788.53万元,资产负债率为47.97%,营业收入为196,750.56万元,利润总额9,174.67万元,净利润9,080.53万元(未经审计)。

公司董事会认为:时间互联是本公司的全资子公司,因业务及日常管理的资金需求,拟向建行青浦支行申请贷款,公司愿为其提供信用担保。

公司独立董事发表了独立意见:公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要,担保决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。

截至本公告之日,公司为全资子公司及其子公司累计担保金额为15,000万元,占公司2018年经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为4.01%。

公司除对全资子公司及其子公司提供必要的担保外,没有其他担保情况。也无逾期的担保的情况。




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